复盘2023网络传销十大案件：大塘小鱼被罚没5000万 拼拼有礼 美特美涉案金额超40亿

　　随着互联网的普及，虚拟经济、社交电商、直播电商日益活跃，而网络传销也易借助新手段进行蔓延。目前的网络传销已经不再限制人身自由，而是利用人们的欲望拉人骗钱，最终血本无归。2023年，大塘小鱼、蜜源APP均陷入“涉传风波”。

　　案件一：曾因涉嫌传销被罚的脂老虎变身“变啦”开设产品招商会

　　1月30日，王女士称其家人参加了一个名为“变啦”的产品招商会，会上公司负责人声称“变啦”目前正面向全国招商，最高级别投资400万后可获利数千万且全国仅招一百个代理名额。王女士的家人对此深信不疑，王女士表示很无助，于是向反传防骗联盟寻求帮助。

　　据官宣资料显示，变啦科技有限公司于2016年成立，是中国较早开展糖脂代谢管理进行减脂抗衰的专业机构，专注于非药物干预的减脂抗衰管理。百e国际和杭州变啦科技互相持股，百e做普惠（变啦），给普通代理，2019年开始，变啦科技做高端（糖脂代谢管理），进大型机构及三甲医院。变啦科技有限公司目前旗下的变啦品牌，专注于健康减脂和科学抗衰两大领域，一为健康减脂领域，二为调糖抗衰领域。

　　与变啦公司互相持股的百e国际主体运营公司为杭州微众电子商务有限公司，位于浙江省杭州市江干区美达•晓城天地1幢22楼，其前身是“悠可系列护肤品”，2017年百e国际主打“脂老虎减肥饼干”这一款产品，并在后来陆续出了糖老虎、黑番茄、宫廷葆春酒、智力虎、肠老虎等多款产品。然而在百e国际的“脂老虎减脂饼干”面市后不久，有关该产品涉嫌传销、虚假宣传的质疑声也接踵而来。

　　自2018年以来，反传防骗联盟就陆续曝光过数篇百e国际脂老虎产品虚假宣传、模式制度涉嫌传销。据媒体报道，早在2016年，百e国际的股东之一杭州微众电子商务有限公司因“发布虚假广告”被杭州市市场监管局经开分局罚款84万元。

　　案件二：家族式网络传销组织“网联嘉”被捣毁 涉案金额达3500多万元

　　1月，上海市公安局杨浦分局在工作中发现辖区某商务楼内一公司频繁有中老年人进出，经营业态存疑，即派员开展实地走访。上海市公安局杨浦分局经侦支队民警经过层层深挖，最终撕下“网联嘉”的华丽外衣，捣毁一个家族式网络传销组织，共抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额达3500多万元。

　　公安机关认定，“网联嘉”并没有建立与其宣传相匹配的电子商务系统，网站功能非常简单，会员使用最多的其实是信用卡套现功能——借用网络商城的外壳，“网联嘉”与第三方支付机构合作，变相为会员提供信用卡套现服务，从中赚取手续费。

　　据了解，“网联嘉”按照缴费额按缴纳198元至25万元的会员费，把会员分为6个等级，只要不断推荐给其他人下载并充值，推荐人就可以得到40%-75%的发展下线奖励。警方介绍，尽管看似和传统传销不太一样，但其本质依然有“拉人头”“入门费”等要素，惊人的高回报，由于其承诺的回报率远高于普通的投资理财产品，让不少中老年人选择大胆“投资”并拉人争取成为更高等级的会员。

　　案件三：“妈妈代言人模式”被认定传销 大塘小鱼被罚没5000多万元

　　2月23日，大塘小鱼关联公司北京渔塘软件科技有限公司因违反《禁止传销条例》，被北京市海淀区市场监督管理局罚款150万元、没收违法所得4943万余元。

　　经查，当事人主要根据市场需要及0-12岁适龄用户对语数外学科启蒙的需求，生产制作线上课程内容，制定相应的课程服务。当事人主营产品包括以下3部分：1.实体图书与教具、玩具、生活用品等电商商品；2.各种语数外培优小课课程；3.图书包一站式学习解决方案：包括英文学习包、中文语文学习包、杨易数理学习包、英文STEAM学习包等高端产品。推广模式是通过1、2两块实体图书包与教具、小课引流获得用户，再引导学员购买高端学习包产品盈利。

　　妈妈代言人是当事人设计的一种快速发展会员的营销模式，共分为五类：初级代言人、中级代言人、高级代言人、黄金代言人、合伙代言人。妈妈代言人等级升级按照其累计推广收益金额实现升级。推广收益金额即通过链接或海报，推广给好友大塘小鱼任意商品，他人购买成功后，获得的收益。

　　当事人的妈妈代言人模式，符合组织要件，形成了人员链，也符合计酬要件中的按下线销售业绩给付上线报酬的团队计酬模式。因此，对照《禁止传销条例》第七条的规定，执法人员认为当事人妈妈代言人的粉丝躺赚模式涉嫌构成传销。

　　根据当事人提供的财务数据，当事人图书包、零售图书以及教具玩具的采购成本（购进价款）合计为68527903元，销售收入合计为119520181元，违法所得为50992278元。

　　依据《禁止传销条例》第二十四条第一款规定，北京市海淀区市场监督管理局现责令当事人改正上述违法行为，并决定罚款：1500000元；没收违法所得：49436291元，共计罚没5093.6291万元。

　　案件四：社交电商蜜源APP涉嫌传销 被广州天河区市监局罚没348万元

　　3月14日消息，信用中国显示，蜜源(广州)新媒体科技有限公司(简称：蜜源公司)因传销违法行为，被广州市天河区市场监督管理局罚款50万元，并处没收违法所得2978246.60元。

　　信用中国网站公布的行政处罚决定书(穗天市监处罚﹝2022﹞执一005号)显示，蜜源(广州)新媒体科技有限公司存在《禁止传销条例》第七条第(三)项规定的传销违法行为，被广州市天河区市场监督管理局罚没共计347万余元。处罚决定日期2023年1月13日。

　　据悉，当事人为推广其运营的蜜源APP平台，把蜜源APP会员分为“运营专员”和“VIP会员”两种级别，设定“平台——运营专员——VIP会员”的层级式管理架构；并采取团队计酬制，蜜源会员通过蜜源APP购物的，推荐其注册的会员和对应的运营专员都能从其购买行为中获取推广返利。

　　广州市天河区市场监督管理局依据《禁止传销条例》第二十四条第一款规定“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”，对蜜源(广州)新媒体科技有限公司没收违法所得2978246.60元；罚款500000元，罚没共计347.82万元。

　　案件五：“芝麻牧场”“云养牛”项目实为“云传销” 男子涉案5百多万元被公诉

　　3月24日，公安机关对“芝麻牧场”项目进行立案侦查，控制嫌疑人王某等人，并以官方通报的形式进一步在丹江口市征集线索、收集证据。

　　承办检察官介绍，2022年1月，家住丹江口的胡女士在朋友的推荐下加入了“芝麻牧场”项目，通过在“芝麻牧场”APP中认购牛、羊等牲畜，每月获得固定分红，并在认购满一年后得到一次性回购补贴，年净赚16000元。然而，在胡女士花2.4万元投资了三头牛、一只羊后，她却发现账户被冻结了，APP也关网了，养殖的钱全都取不出来，更不知道养的牛到底在何处，意识到被骗的胡女士遂向警方报案。

　　经检察官审查发现，2022年3月，王某在丹江口市开了一家名叫“芝麻生鲜”的实体店。2021年8月至2022年5月期间，王某以高额回报、拉人返利等方式吸引群众参与“芝麻牧场”网上投资牛、羊项目。王某假借芝麻生鲜店正常经营，吸引大量客户注册成为“芝麻牧场”APP的会员，采取每日分红返点、年终回购的方式诱惑投资者认购牛、羊，持续吸引公众投资。

　　不仅如此，王某还玩起了“拉人头”的游戏，将客户分为牧场主、牧童、快乐牧童、流浪牧童等11个层级，只要推荐他人加入“云养牛”，便能迅速获得提成，发展的人数越多、支线越多，推荐人的动态收益就越高，致使参与“芝麻牧场”的投资者迅速增多。“经审查，王某共吸收52人参与投资，各级投资人累计投资532.3492万元，返利218.0755万元，王某个人投资72.5005万元，获得业务提成和管理绩效资金37.4918万元。”承办检察官介绍。近日，丹江口市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对王某提起公诉，等待当地法院开庭审理。传销上游相关人员案件也在办理中。

　　案件六：浙江省破获“拼拼有礼”网络传销案 涉案资金80余亿元

　　3月，浙江省破获“拼拼有礼”网络传销案，组织、领导者通过开发APP，诱骗参与者拉人头拼团购物返利。该案平台注册用户达379万个，涉案资金80余亿元。

　　经调查，“拼拼有礼”平台依托39名LV4用户的推荐码作为“种子码”对外发展下级，会员层级数最高达178层。会员晋升等级后即可获得不同等级分佣奖励，用户等级越高，获得层级分佣奖励越高：LV1可以获取下级用户红包收益的12%，团队红包收益的6%；LV2可以获取下级用户红包收益的18%，团队红包收益的6%；LV3可以获取下级用户红包收益的24%，团队红包收益的6%。上述等级均无法获取平级下家的佣金，LV4账户可以赚取其所属团队的全部红包收益。

　　如用户注册多个账户或便于操作，平台推出VIP会员充值项目，以每月39-59元的价格充值会员后，用户可以机器人托管参与拼团并无需观看广告视频即可直接领取红包收益。

　　“拼拼有礼”平台不仅有吸引人的赚钱机制，还有更吸引人发展下线的赚钱机制。平台用户参与拼团目的并非为了拼中购买商品，其目的是通过拼团购物手段赚取红包收益，拉人头发展下线以复式计酬方式非法牟利。通过这样的模式，2021年5月至8月底，仅4个月的时间里，“拼拼有礼”平台吸纳会员百万个，涉案资金高达百亿余元。

　　案件七：河南“买多商城”被指传销 18人被控涉嫌组织 领导传销活动罪

　　4月1日，历经三次开庭的“买多商城”案庭审结束。起诉书显示，该案19名被告人中有18人被控涉嫌组织、领导传销活动罪。

　　买多商城隶属于注册地在郑州的河南买多电子商务有限公司，其法定代表人为邵玉鹏。2021年3月29日，驻马店市公安局发布通告称，经侦查发现，邵玉鹏等人利用河南买多电子商务有限公司“销售”商品的行为已涉嫌组织、领导传销活动罪。

　　此后，驻马店警方抓捕多人，包括该公司负责人，以及公司顾问、讲师、财务、技术、采购、企划、客服、市场、行政等相关人员以及个别股东、员工。由普通消费者成为会员的谢苑梅、王东霞、李雯三人也被抓。

　　案件八：“美特美”商城网络传销骗局曝光 涉案金额45亿元

　　8月份，河南“美特美”商城网络传销骗局曝光，该案涉及全国多个省（区、市），平台账户共计16万余个，参与会员多达2.2万余人，涉案金额达45亿余元人民币。

　　2021年5月，河南省辉县市警方根据河南省公安厅研判通报线索，发现新乡市美特美商贸有限公司经营异常，存在违法犯罪嫌疑。警方经调查发现，该组织实控人范某华先后注册成立新乡市美特美商贸有限公司（以下简称“美特美商贸”）、河南省美特美实业发展集团股份有限公司（以下简称“美特美集团”），先期通过互联网搭建“美特美”商城，后更名为众信合约商城，自称是“逆向盈利模式的开创者”。“美特美集团”为“美特美”的总公司，疑为逃避打击而设立的空壳公司，无实际经营。“美特美商贸”是“美特美”对外宣传的经营公司，同样疑为逃避打击而设立的空壳公司。

　　公安机关侦查发现，“美特美”以售卖指定商品为噱头，要求参与者缴纳200元“入会费”获得加入资格，再以直接或者间接发展人员数量及人员购买指定商品金额为返利依据，具有虚假销售的行为，严重扰乱社会秩序，影响社会稳定，涉嫌组织、领导传销活动罪。

　　专案组经进一步调查发现，该组织采取“拉人头”构建金字塔式的组织结构凸显。其经营模式采用由推荐人介绍加入销售微信群，在“美特美”商城通过扫描、填写上线参与人的注册邀请码，绑定上下级关系，并要求参与人注册后的90天以内必须推荐至少3人加入，否则只能获取收益60％的现金。

　　据辉县市公安局经侦大队副大队长张锦涛介绍，在运作模式和收益方式上，“美特美”对其会员专门设立奖金制度，其中分“动态收益”与“静态收益”进行运作。

　　案件九：“恩多多”新型传销案曝光 不到一年2.1万人被骗4亿

　　8月，上海市青浦区人民检察院曝光“恩多多”这起以网购为幌子的新型传销案，至案发时，该App共吸纳资金4亿元，绝大多数参与者不仅没能从中赚到钱，反而血本无归。经检察机关公诉，青浦法院以涉嫌组织、领导传销活动罪判处11名被告人有期徒刑5年半至1年8个月不等，并处罚金50万元至2万元不等。

　　据悉，进入该App后，首先看到的是一个类似于网购平台的界面，叫作“专卖区”，有商家开店售卖商品，用户可以下单购买。但是，这只是一个幌子。不论是商家还是用户，在“专卖区”购物的目的都不是为了获得商品，而是只有购物之后，才能获得进入“批发区”的资格。“批发区”每周六上午、下午各开放一次，持续4小时左右，这里才是吸引用户下载该App的核心区域。

　　“批发区”有一套特殊的机制。比如，一个标价1万元的商品，用户购买时的价格在5500-5900元之间，也就是打5.5—5.9折。购买完成后，用户可以立刻委托平台以原价代为出售，平台收取20%的手续费后，剩余8000元返还给用户。一进一出之间，用户就白赚了2000多元。不过，这8000元并非现金，而是积分，用户需要自行提现。

　　“实际上，就算是5.5折购买的商品，也比正常网购要贵，原价根本卖不出去。所以，这就是一个精心设计过的数学游戏。”本案承办检察官、青浦检察院第三检察部副主任乔青说，商场里的物品售价多少、返利应该是百分之几、每次开放多少个返利名额等等，都经过精心的计算。

　　App给用户的返现其实是积分，需要提取变现，而用户购买“批发区”商品时花的可都是真金白银，因此该传销组织的头目姚某等人手里就掌握了一个巨大的现金池。一个最直观的例子是，App上线才几个月，姚某就买了两台豪车——一辆价值数百万元的迈巴赫和一辆奔驰商务车。另外，也有一些地区负责人早早变现跑路，最多一人赚了200余万元。因为迟迟无法提现，终于有投资人报了警。上线不到一年，这场骗局戛然而止。

　　案件十：研发“维度”App诱骗350万人充会员返现 警方抓获涉案人员13人

　　12月，广西壮族自治区河池市公安局宜州分局历时半年多时间，破获一起涉及全国多个省市，涉案金额超3亿元，会员高达350万人的新型网络传销案。目前，宜州警方共抓获涉案人员13人，其中逮捕7人，取保候审5人，移交处理1人。

　　今年4月3日，河池市公安局宜州分局接到群众举报：辖区有人在“维度平台”(WedoTalk)，以拉人头交会费方式大肆发展会员，获取平台发行的虚拟奖励“维度币”和公司股票，有进行传销活动的嫌疑。接到报案后，宜州公安分局迅速召集精干警力开展案件侦破工作。经初步调查，这是一个涉及全国20多个省市、涉及人员数百万、涉及金额数亿元的新型网络传销案。

　　据办案民警介绍，在推广“维度”App，吸引人员加入时，姜某航、石某利等人常以推销App虚拟服务为幌子，在国内通过举办招商会、组织旅游、锁客建群、网络授课等方式编造和夸大App的功能、市场前景、商机及利润空间，不遗余力宣传总公司的经营模式，以会员层级越高，获取平台给予的返利就越多等为由，蛊惑、引诱公众多拉人头。

　　该团伙在宣传中不断地打着电子商务、虚拟货币、国字号项目等旗号和标签大肆鼓吹，掩盖其通过发展下线牟利的本质，让参与者丧失理智，不遗余力在亲朋好友中推广App套餐拉人头、冲业绩拿奖励，成为网络传销的帮凶和参与者。

　　尾声

　　传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。目前也存在一些新型传销，不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车、穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步。